Er du underlagt hvidvaskloven?
Advokater
Auktionshuse
Virksomheder der modtager store kontantbeløb
Kasinoer
Fondsmæglerselskaber
Forsikringsmæglere
Gallerier
Investeringsforvaltningsselskaber
Leasingselskaber
Livsforsikringsselskaber
Pengeinstitutter
Pensionsselskaber
Realkreditinstitutter
Revision- og konsulentvirksomheder
Udlånsvirksomheder
Udbydere af betalingstjenester og Udstedere af elektroniske penge
Vekselerer
Ejendomsmæglere
Skatterådgivere
Eksterne bogholdere
Virksomheder som opretter selskaber, tilbyder company hosting eller directorships, fungerer som nominee eller administration af fonde
Hvordan løser vi det?
- Gennem vores samarbejde med LexisNexis henter vores værktøjer oplysninger fra en database med flere personer og virksomheder end nogen anden leverandør i Danmark og Norden
- I alt dækker databasen over data fra flere end 250 lande verden over og den opdateres dagligt
- I gennemsnit foretages der 60.000 nye registreringer og 40.000 opdateringer af eksisterende registreringer hver måned